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Pessoa

LEANDRO RICARDI DA SILVA LEITE

***.019.028-**

Empresas vinculadas

TX BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

58.537.117/0001-99

TX BUSINESS LTDA

58.532.955/0001-70
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO RICARDI DA SILVA LEITE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO RICARDI DA SILVA LEITE
CPF
***.019.028-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TX BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

58.537.117/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2024

Ver empresa

Razão social

TX BUSINESS LTDA

58.532.955/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

LEX BROKER ASSESSORIA E PROMOCAO LTDA

58.152.793/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

LEXSHOP COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA

57.256.192/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

LEXGRAF GRAFICA LTDA

56.892.174/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2024

Ver empresa

Razão social

RECUPERE SYSTEM LTDA

55.656.682/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

LIANCORP ASSESSORIA LTDA

11.080.113/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

LEX BANK SOLUCAO DE PAGAMENTOS LTDA

47.780.547/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

LIANCORP CONSTRUTORA LTDA

45.748.014/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

LEX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESTETICOS LTDA

44.886.048/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

LEXCORP - LOCACOES E SERVICOS LTDA

44.618.832/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

JLX SANEAMENTO E OBRAS LTDA

44.256.897/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

LEX SERVICES TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

43.969.263/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

LEXIMOVEIS ADMINISTRACAO E VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

39.944.149/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.