Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO NONATO MAIA

***.009.828-**

Empresas vinculadas

MINNESOTA - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.015.781/0001-41

CENTRO-NORTE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS SS

05.565.576/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO NONATO MAIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO NONATO MAIA
CPF: ***.009.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINNESOTA - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 10.015.781/0001-41Ativa	Presidente	05/08/2019	Ver empresa
CENTRO-NORTE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS SS 05.565.576/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2010	Ver empresa
CENTRO-NORTE CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA 09.006.306/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2010	Ver empresa
ITB PROFESSIONAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 10.340.521/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	15/09/2008	Ver empresa
LMS EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA 08.144.277/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2006	Ver empresa
LP - AGROPECUARIA SA EM LIQUIDACAO 07.385.294/0001-66Baixada	Diretor	13/05/2005	Ver empresa

Razão social

MINNESOTA - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.015.781/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2019

Razão social

CENTRO-NORTE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS SS

05.565.576/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2010

Razão social

CENTRO-NORTE CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA

09.006.306/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2010

Razão social

ITB PROFESSIONAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

10.340.521/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2008

Razão social

LMS EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA

08.144.277/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2006

Razão social

LP - AGROPECUARIA SA EM LIQUIDACAO

07.385.294/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.