Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MORAIS SANTOS

***.006.696-**

Empresas vinculadas

PETROL COMBUSTIVEIS ITAOBIM LTDA

50.822.359/0001-12

PETROL COMBUSTIVEIS VIRGEM DA LAPA LTDA

25.416.090/0001-27
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MORAIS SANTOS

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO MORAIS SANTOS
CPF
***.006.696-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

PETROL COMBUSTIVEIS ITAOBIM LTDA

50.822.359/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

PETROL COMBUSTIVEIS VIRGEM DA LAPA LTDA

25.416.090/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

PETROL BUSINESS AND PAY LTDA

43.557.758/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

PETROL COMBUSTIVEIS MANHUACU LTDA

14.867.724/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2019

Ver empresa

Razão social

PETROL COMBUSTIVEIS RANCHO GLORIA LTDA

34.185.949/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

PETROL COMBUSTIVEIS BELO ORIENTE LTDA

30.984.506/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2018

Ver empresa

Razão social

PETROL COMBUSTIVEIS CORONEL FABRICIANO LTDA

05.400.321/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2018

Ver empresa

Razão social

PETROL COMBUSTIVEIS ARACUAI LTDA

29.902.195/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2018

Ver empresa

Razão social

PETROL COMBUSTIVEIS LTDA

29.128.044/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

PORTAL DOS VALES COMBUSTIVEIS LTDA

25.299.366/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

POSTO SPRESSO COMBUSTIVEIS LTDA

21.474.927/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO JK COMBUSTIVEIS LTDA

00.785.427/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO LORENA COMBUSTIVEIS LTDA

14.121.194/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2011

Ver empresa

Razão social

CGS TRANSPORTES LTDA

11.547.831/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Razão social

PETROL REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEL LTDA

01.890.900/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2009

Ver empresa

Razão social

VALE VERDE COMBUSTIVEIS LTDA

03.036.390/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Ver empresa

Razão social

POSTOS DE SERVICOS PARQUE IPANEMA LTDA

04.075.433/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2006

Ver empresa

Razão social

DIRETORIO ACADEMICO JOSE GODINHO NETO

18.945.279/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.313.807/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2004

Ver empresa

Razão social

GRUPO CERTO LTDA

04.636.566/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.