Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MORAIS E SILVA

***.000.801-**

Empresas vinculadas

SPE 19 BUENO T2 LTDA

45.573.855/0001-40

SPE - CALDAS URBANISMO LTDA

19.219.290/0001-97

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MORAIS E SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MORAIS E SILVA
CPF: ***.000.801-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE 19 BUENO T2 LTDA 45.573.855/0001-40Ativa	Administrador	09/03/2022	Ver empresa
SPE - CALDAS URBANISMO LTDA 19.219.290/0001-97Ativa	Administrador	25/03/2021	Ver empresa
SPE PARQUE AMAZONIA 14 LTDA 36.686.787/0001-34Ativa	Administrador	16/03/2020	Ver empresa
SPE CALDAS 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 22.607.999/0001-74Ativa	Administrador	19/04/2016	Ver empresa
A3L EMPREENDIMENTOS LTDA 19.062.612/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2013	Ver empresa
LEGO INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS LTDA 08.242.342/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2009	Ver empresa
CONTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 02.085.199/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2007	Ver empresa

Razão social

SPE 19 BUENO T2 LTDA

45.573.855/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

SPE - CALDAS URBANISMO LTDA

19.219.290/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2021

Razão social

SPE PARQUE AMAZONIA 14 LTDA

36.686.787/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

SPE CALDAS 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

22.607.999/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2016

Razão social

A3L EMPREENDIMENTOS LTDA

19.062.612/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2013

Razão social

LEGO INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS LTDA

08.242.342/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2009

Razão social

CONTEC EMPREENDIMENTOS LTDA

02.085.199/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.