Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MOLINA PINHO

***.208.287-**

Empresas vinculadas

VALORA RENDA FIXA MANAGEMENT LTDA

52.662.769/0001-79

NABRASKA LM GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

50.375.074/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MOLINA PINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MOLINA PINHO
CPF: ***.208.287-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALORA RENDA FIXA MANAGEMENT LTDA 52.662.769/0001-79Ativa	Sócio	25/10/2023	Ver empresa
NABRASKA LM GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 50.375.074/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2023	Ver empresa
MLOW PARTICIPACOES LTDA 26.211.574/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2016	Ver empresa
MPML - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 19.139.841/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
KEEP IN MIND CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA 16.901.771/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2012	Ver empresa
JU-LE MODAS LTDA 68.677.616/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	10/11/1992	Ver empresa

Razão social

VALORA RENDA FIXA MANAGEMENT LTDA

52.662.769/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2023

Razão social

NABRASKA LM GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

50.375.074/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

MLOW PARTICIPACOES LTDA

26.211.574/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

MPML - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

19.139.841/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

KEEP IN MIND CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA

16.901.771/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2012

Razão social

JU-LE MODAS LTDA

68.677.616/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.