Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MELLO BALAROTI

***.111.009-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA BALAROTI

79.048.674/0001-16

LB SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.331.514/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MELLO BALAROTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MELLO BALAROTI
CPF: ***.111.009-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA BALAROTI 79.048.674/0001-16Baixada	Diretor	11/08/2023	Ver empresa
LB SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 41.331.514/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A. 77.044.618/0001-88Ativa	Diretor	21/03/2019	Ver empresa
LB SEIS - LOGISTICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 30.785.556/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2018	Ver empresa
FRATELLI INVESTIMENTOS LTDA 08.713.954/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA BALAROTI

79.048.674/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2023

Razão social

LB SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.331.514/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.

77.044.618/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

LB SEIS - LOGISTICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

30.785.556/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2018

Razão social

FRATELLI INVESTIMENTOS LTDA

08.713.954/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.