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Pessoa

LEANDRO MAURMAN SANTOS

***.712.208-**

Empresas vinculadas

ALTOS DE MONTE VERDE LTDA

55.753.943/0001-87

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BAIRRO RESERVA GRINBERG

49.356.048/0001-26
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MAURMAN SANTOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO MAURMAN SANTOS
CPF
***.712.208-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ALTOS DE MONTE VERDE LTDA

55.753.943/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BAIRRO RESERVA GRINBERG

49.356.048/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

DELTA CAPITAL EMPREENDIMENTOS LTDA

39.357.500/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

LATVIAN PARTICIPACOES LTDA

38.017.144/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

STROIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

33.812.061/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2019

Ver empresa

Razão social

MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP

28.594.308/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2017

Ver empresa

Razão social

MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - HARAS SCP

41.307.135/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2017

Ver empresa

Razão social

MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

25.227.150/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2016

Ver empresa

Razão social

MONTE VERDE LOTEAMENTOS SPE LTDA.

21.324.460/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2014

Ver empresa

Razão social

HOTEL CAMPESTRE ATIBAIA LTDA

01.849.539/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2004

Ver empresa

Razão social

L. W. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.368.175/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.