Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MAURICIO BASSIL

***.891.789-**

Empresas vinculadas

LOTEADORA CILISA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

77.337.079/0001-75

OURO VERDE COMERCIO DE PAPEL LTDA

06.267.656/0001-51

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MAURICIO BASSIL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MAURICIO BASSIL
CPF: ***.891.789-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEADORA CILISA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 77.337.079/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2023	Ver empresa
OURO VERDE COMERCIO DE PAPEL LTDA 06.267.656/0001-51Inapta	Sócio	04/05/2004	Ver empresa
MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04.040.890/0001-16Baixada	Sócio	06/09/2000	Ver empresa
UNILAR ADMINISTRADORA DE BENS SC LTDA 02.492.216/0001-47Baixada	Sócio	03/02/1999	Ver empresa

Razão social

LOTEADORA CILISA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

77.337.079/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

OURO VERDE COMERCIO DE PAPEL LTDA

06.267.656/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2004

Razão social

MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

04.040.890/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2000

Razão social

UNILAR ADMINISTRADORA DE BENS SC LTDA

02.492.216/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.