Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MARTINS LIMA

***.313.898-**

Empresas vinculadas

KHASULO PAGAMENTOS LTDA

58.369.025/0001-47

HOTLANCE TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA

45.915.942/0001-38

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MARTINS LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MARTINS LIMA
CPF: ***.313.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KHASULO PAGAMENTOS LTDA 58.369.025/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2024	Ver empresa
HOTLANCE TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA 45.915.942/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2022	Ver empresa
PROMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 24.591.424/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	14/04/2016	Ver empresa
OPORTUNITY CLUBE DE BENEFICIOS LTDA 09.433.782/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	28/02/2008	Ver empresa
OPTIMUM INFORMATICA LTDA 74.206.251/0001-63Baixada	Sócio	18/12/1998	Ver empresa

Razão social

KHASULO PAGAMENTOS LTDA

58.369.025/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

HOTLANCE TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA

45.915.942/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

PROMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA

24.591.424/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2016

Razão social

OPORTUNITY CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

09.433.782/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2008

Razão social

OPTIMUM INFORMATICA LTDA

74.206.251/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.