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Pessoa

LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA

***.622.917-**

Empresas vinculadas

FIRENZE COMERCIO DE VESTUARIO E UTILIDADES LTDA

34.002.847/0001-27

SPE SANTA VERIDIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

30.796.430/0001-22
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA
CPF
***.622.917-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FIRENZE COMERCIO DE VESTUARIO E UTILIDADES LTDA

34.002.847/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

SPE SANTA VERIDIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

30.796.430/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2018

Ver empresa

Razão social

MALE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

28.388.948/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2017

Ver empresa

Razão social

CONFIDERE CN IV EMPREENDIMENTOS SA

17.120.220/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/06/2015

Ver empresa

Razão social

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA

12.431.894/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2013

Ver empresa

Razão social

OPUS IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS LTDA.

17.389.447/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2013

Ver empresa

Razão social

OPUS PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA.

17.389.509/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2013

Ver empresa

Razão social

OPUS HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA.

17.348.967/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

MATRIX INTERCOM LTDA

14.344.779/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Ver empresa

Razão social

ARAGUAIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

13.068.585/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2010

Ver empresa

Razão social

LM COMERCIAL TEXTIL LTDA

09.600.804/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2010

Ver empresa

Razão social

L2L IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.659.506/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.