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Pessoa

LEANDRO MARTINHO LEITE

***.587.618-**

Empresas vinculadas

DUNAS AGRO INDUSTRIAL SA

24.192.262/0001-63

SET - SOLUCOES EMPRESARIAIS SERVICOS E COMERCIO SCP

55.273.727/0001-34

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MARTINHO LEITE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MARTINHO LEITE
CPF: ***.587.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUNAS AGRO INDUSTRIAL SA 24.192.262/0001-63Ativa	Diretor	12/07/2024	Ver empresa
SET - SOLUCOES EMPRESARIAIS SERVICOS E COMERCIO SCP 55.273.727/0001-34Ativa	Administrador	22/04/2024	Ver empresa
INSTITUTO ARANDU DE DESENVOLVIMENTO 54.769.148/0001-14Ativa	Diretor	17/04/2024	Ver empresa
CEVEKOL S A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 60.586.948/0001-00Ativa	Diretor	23/02/2021	Ver empresa
ESPERIENZA PARTICIPACOES LTDA 17.624.450/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2013	Ver empresa
ALIANCECOMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 09.448.128/0001-97Baixada	Sócio	23/01/2008	Ver empresa
SET - SOLUCOES EMPRESARIAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. 05.082.598/0001-29Ativa	Diretor	16/04/2002	Ver empresa
LEITE, MARTINHO ADVOGADOS 04.884.210/0001-40Ativa	Sócio	19/11/2001	Ver empresa
ALIANCE CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LTDA. 01.599.169/0001-72Baixada	Sócio	12/12/1996	Ver empresa

Razão social

DUNAS AGRO INDUSTRIAL SA

24.192.262/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

SET - SOLUCOES EMPRESARIAIS SERVICOS E COMERCIO SCP

55.273.727/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2024

Razão social

INSTITUTO ARANDU DE DESENVOLVIMENTO

54.769.148/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

CEVEKOL S A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS

60.586.948/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

ESPERIENZA PARTICIPACOES LTDA

17.624.450/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2013

Razão social

ALIANCECOMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

09.448.128/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2008

Razão social

SET - SOLUCOES EMPRESARIAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.

05.082.598/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2002

Razão social

LEITE, MARTINHO ADVOGADOS

04.884.210/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2001

Razão social

ALIANCE CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LTDA.

01.599.169/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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