Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MARQUES TAVARES

***.736.726-**

Empresas vinculadas

HM INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS LTDA

52.454.205/0001-40

HM PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

42.488.826/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MARQUES TAVARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MARQUES TAVARES
CPF: ***.736.726-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HM INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS LTDA 52.454.205/0001-40Ativa	Administrador	06/10/2023	Ver empresa
HM PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 42.488.826/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2021	Ver empresa
JK DISTRIBUIDORA DE CELULARES LTDA 39.326.661/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa
DF DISTRIBUIDORA DE CELULARES LTDA 26.191.865/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2016	Ver empresa
JK CELULARES COMERCIO ATACADISTA DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA 17.287.316/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2012	Ver empresa
D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA 11.352.131/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2009	Ver empresa

Razão social

HM INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS LTDA

52.454.205/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

HM PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

42.488.826/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

JK DISTRIBUIDORA DE CELULARES LTDA

39.326.661/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

DF DISTRIBUIDORA DE CELULARES LTDA

26.191.865/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Razão social

JK CELULARES COMERCIO ATACADISTA DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA

17.287.316/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2012

Razão social

D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA

11.352.131/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.