Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MARIN SURPILLI

***.492.308-**

Empresas vinculadas

ASH AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

42.669.559/0001-59

JARDIM PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.823.615/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MARIN SURPILLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MARIN SURPILLI
CPF: ***.492.308-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASH AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 42.669.559/0001-59Ativa	Sócio	27/08/2021	Ver empresa
JARDIM PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.823.615/0001-89Ativa	Sócio	29/06/2018	Ver empresa
MONTE VERDE GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.823.635/0001-50Ativa	Sócio	29/06/2018	Ver empresa
REZENDE SURPILLI MEDICINA LTDA 30.431.275/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2018	Ver empresa
CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA 23.343.049/0001-42Ativa	Sócio	28/07/2008	Ver empresa
CLINICA IMACULADA LTDA 08.531.655/0001-06Baixada	Sócio	12/12/2006	Ver empresa

Razão social

ASH AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

42.669.559/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2021

Razão social

JARDIM PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.823.615/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

MONTE VERDE GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.823.635/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

REZENDE SURPILLI MEDICINA LTDA

30.431.275/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA

23.343.049/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2008

Razão social

CLINICA IMACULADA LTDA

08.531.655/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.