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Pessoa

LEANDRO MARCOS MELO MALAQUIAS

***.886.686-**

Empresas vinculadas

OFICIAL ENGENHARIA LTDA

21.566.560/0001-88

BLACK DROP RECORDS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CDS E DVDS LTDA

08.056.336/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANDRO MARCOS MELO MALAQUIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MARCOS MELO MALAQUIAS
CPF: ***.886.686-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OFICIAL ENGENHARIA LTDA 21.566.560/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2014	Ver empresa
BLACK DROP RECORDS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CDS E DVDS LTDA 08.056.336/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2006	Ver empresa
MALAQUIAS PRESENTES & CIA LTDA 06.001.882/0001-96Baixada	Sócio	19/11/2003	Ver empresa

Razão social

OFICIAL ENGENHARIA LTDA

21.566.560/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2014

Razão social

BLACK DROP RECORDS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CDS E DVDS LTDA

08.056.336/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2006

Razão social

MALAQUIAS PRESENTES & CIA LTDA

06.001.882/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.