Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO MADUREIRA BASSI DA SILVA

***.711.808-**

Empresas vinculadas

DROGARIA LECER 11 LTDA

03.091.313/0001-90

DROGARIA LECER 3 LTDA

20.626.664/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO MADUREIRA BASSI DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO MADUREIRA BASSI DA SILVA
CPF: ***.711.808-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA LECER 11 LTDA 03.091.313/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2024	Ver empresa
DROGARIA LECER 3 LTDA 20.626.664/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
DROGARIA LECER 4 LTDA 29.155.206/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
DROGARIA LECER 7 LTDA 42.443.767/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2021	Ver empresa
LMB TRANSPORTES DE PASSAGEIRO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 25.198.949/0001-79Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/07/2016	Ver empresa
MINE MERCADO FERLAN LTDA 58.596.719/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2012	Ver empresa

Razão social

DROGARIA LECER 11 LTDA

03.091.313/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

DROGARIA LECER 3 LTDA

20.626.664/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

DROGARIA LECER 4 LTDA

29.155.206/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

DROGARIA LECER 7 LTDA

42.443.767/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

LMB TRANSPORTES DE PASSAGEIRO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI

25.198.949/0001-79

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/07/2016

Razão social

MINE MERCADO FERLAN LTDA

58.596.719/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.