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Pessoa

LEANDRO LUIZ CHIACHIO

***.398.588-**

Empresas vinculadas

TERMAP FORTALEZA SA

53.559.154/0001-84

LACE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

53.300.921/0001-36
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO LUIZ CHIACHIO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO LUIZ CHIACHIO
CPF
***.398.588-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TERMAP FORTALEZA SA

53.559.154/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

LACE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

53.300.921/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

ADONAI EAST TERMINAL DE LIQUIDOS S.A.

36.444.879/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2023

Ver empresa

Razão social

L2GL CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.800.423/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

ADONAI QUIMICA SA

02.703.755/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Razão social

VMX COMERCIAL LTDA

27.173.877/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2017

Ver empresa

Razão social

ABA INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA SA

55.395.883/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

VMX - LOGISTICA LTDA

19.288.758/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

XPTO COMERCIAL ATACADISTA LTDA

18.023.764/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2013

Ver empresa

Razão social

VMX - ARMAZENS GERAIS LTDA

17.893.302/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2013

Ver empresa

Razão social

ADECIP - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS COMPRADORES DE IMOVEIS NA PLANTA

13.851.801/0001-02

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2011

Ver empresa

Razão social

VMX AGROPECUARIA LTDA.

12.235.739/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2010

Ver empresa

Razão social

VMX ENGENHARIA LTDA.

11.019.271/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2009

Ver empresa

Razão social

LG CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

05.565.027/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.