Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO JOSE BENALI

***.289.649-**

Empresas vinculadas

GOLD BOX PARTICIPACOES LTDA

39.881.371/0001-65

ALBX LOCACOES LTDA

30.608.885/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO JOSE BENALI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO JOSE BENALI
CPF: ***.289.649-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLD BOX PARTICIPACOES LTDA 39.881.371/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
ALBX LOCACOES LTDA 30.608.885/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2018	Ver empresa
BENALI TELEFONIA CELULAR LTDA 03.602.441/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa
BENALI RENT A CAR LTDA. 15.373.411/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2012	Ver empresa

Razão social

GOLD BOX PARTICIPACOES LTDA

39.881.371/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

ALBX LOCACOES LTDA

30.608.885/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2018

Razão social

BENALI TELEFONIA CELULAR LTDA

03.602.441/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

BENALI RENT A CAR LTDA.

15.373.411/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.