Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

***.297.527-**

Empresas vinculadas

MMM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

59.315.019/0001-70

ALM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.264.698/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA
CPF: ***.297.527-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 59.315.019/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
ALM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.264.698/0001-53Ativa	Sócio	04/05/2022	Ver empresa
A2DOIS PERICIAS LTDA 28.584.477/0001-80Baixada	Sócio	05/09/2017	Ver empresa
2TREE CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA 14.261.449/0001-18Ativa	Sócio	06/09/2011	Ver empresa
MOSELLOLIMA ADVOCACIA 11.837.749/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2010	Ver empresa

Razão social

MMM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

59.315.019/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

ALM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.264.698/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

A2DOIS PERICIAS LTDA

28.584.477/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2017

Razão social

2TREE CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA

14.261.449/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

MOSELLOLIMA ADVOCACIA

11.837.749/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2010

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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