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Pessoa

LEANDRO GONCALVES VELASCO

***.638.848-**

Empresas vinculadas

CDR TECNOLOGIA, TREINAMENTOS, DIAGNOSTICOS E MEDICINA LTDA

33.213.231/0001-32

SIP - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

07.398.494/0001-53
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO GONCALVES VELASCO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO GONCALVES VELASCO
CPF
***.638.848-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CDR TECNOLOGIA, TREINAMENTOS, DIAGNOSTICOS E MEDICINA LTDA

33.213.231/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2019

Ver empresa

Razão social

SIP - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

07.398.494/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2008

Ver empresa

Razão social

LAB3D ODONTOLOGIA E PROTESE DENTAL LTDA

10.302.256/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2008

Ver empresa

Razão social

JOAQUIM TAVORA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

08.938.619/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2007

Ver empresa

Razão social

CETO - CENTRO DE TECNICAS ODONTOLOGICAS LTDA

58.926.759/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.