Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO GABRIEL MARQUES SIQUEIRA

***.866.566-**

Empresas vinculadas

LM INVESTIMENTOS LTDA

53.363.763/0001-63

SELECT LOGISTICS TRANSPORTES LTDA

35.535.179/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO GABRIEL MARQUES SIQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO GABRIEL MARQUES SIQUEIRA
CPF: ***.866.566-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM INVESTIMENTOS LTDA 53.363.763/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2024	Ver empresa
SELECT LOGISTICS TRANSPORTES LTDA 35.535.179/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
ESTILO PARTICIPACOES SA 36.322.306/0001-01Ativa	Diretor	22/05/2023	Ver empresa
SQUALO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 35.027.584/0001-73Ativa	Sócio	13/12/2022	Ver empresa
LEANDRO GABRIEL MARQUES SIQUEIRA 01886656681 37.094.797/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2020	Ver empresa

Razão social

LM INVESTIMENTOS LTDA

53.363.763/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

SELECT LOGISTICS TRANSPORTES LTDA

35.535.179/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

ESTILO PARTICIPACOES SA

36.322.306/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

SQUALO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

35.027.584/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

LEANDRO GABRIEL MARQUES SIQUEIRA 01886656681

37.094.797/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.