Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO FLACH FELIPPE

***.044.079-**

Empresas vinculadas

URUBICI SPOT SPE LTDA

48.785.225/0001-27

LAMIL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

15.140.568/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO FLACH FELIPPE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO FLACH FELIPPE
CPF: ***.044.079-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URUBICI SPOT SPE LTDA 48.785.225/0001-27Ativa	Sócio	16/08/2023	Ver empresa
LAMIL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 15.140.568/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2012	Ver empresa
LEFFCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA 12.034.826/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2010	Ver empresa
LD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 07.345.349/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2005	Ver empresa
ML CONFECCOES LTDA 03.494.752/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2004	Ver empresa
IALE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 06.538.766/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2004	Ver empresa

Razão social

URUBICI SPOT SPE LTDA

48.785.225/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

LAMIL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

15.140.568/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2012

Razão social

LEFFCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

12.034.826/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2010

Razão social

LD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

07.345.349/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2005

Razão social

ML CONFECCOES LTDA

03.494.752/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2004

Razão social

IALE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

06.538.766/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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