Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO FERREIRA TOME

***.749.454-**

Empresas vinculadas

BALIMOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

29.482.645/0001-90

LAGOA DE VELHOS LOTERIAS LTDA

38.329.718/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO FERREIRA TOME

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO FERREIRA TOME
CPF: ***.749.454-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALIMOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29.482.645/0001-90Ativa	Administrador	01/10/2024	Ver empresa
LAGOA DE VELHOS LOTERIAS LTDA 38.329.718/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
KAIROS EMPREENDIMENTOS LTDA 09.388.076/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
AGORA EMPREENDIMENTOS LTDA 18.010.115/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2013	Ver empresa

Razão social

BALIMOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

29.482.645/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

LAGOA DE VELHOS LOTERIAS LTDA

38.329.718/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

KAIROS EMPREENDIMENTOS LTDA

09.388.076/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

AGORA EMPREENDIMENTOS LTDA

18.010.115/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.