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Pessoa

LEANDRO FERREIRA GONCALVES PALHARES

***.444.567-**

Empresas vinculadas

LAPP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.214.175/0001-77

BALITHAI COMERCIAL LTDA

17.200.701/0001-77

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO FERREIRA GONCALVES PALHARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO FERREIRA GONCALVES PALHARES
CPF: ***.444.567-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAPP CORRETORA DE SEGUROS LTDA 44.214.175/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2021	Ver empresa
BALITHAI COMERCIAL LTDA 17.200.701/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2013	Ver empresa
LF TOUR TURISMO LTDA 16.527.266/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	19/07/2012	Ver empresa
MK BUSINESS VIAGENS LTDA 05.936.675/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2007	Ver empresa
— 5936675000160	Sócio sem Capital	11/10/2007

Razão social

LAPP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.214.175/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Razão social

BALITHAI COMERCIAL LTDA

17.200.701/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2013

Razão social

LF TOUR TURISMO LTDA

16.527.266/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2012

Razão social

MK BUSINESS VIAGENS LTDA

05.936.675/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Razão social

—

5936675000160

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.