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Pessoa

LEANDRO FERNANDES MALLOY DINIZ

***.137.676-**

Empresas vinculadas

FORMACAO EM NEUROPSICOLOGIA LTDA.

32.163.303/0001-11

PANDO DESENVOLVIMENTO E ANALISES PSICOMETRICAS LTDA

50.320.706/0001-09
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO FERNANDES MALLOY DINIZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO FERNANDES MALLOY DINIZ
CPF
***.137.676-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FORMACAO EM NEUROPSICOLOGIA LTDA.

32.163.303/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

PANDO DESENVOLVIMENTO E ANALISES PSICOMETRICAS LTDA

50.320.706/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

AMPLA EDITORA, COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA.

35.840.403/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2019

Ver empresa

Razão social

MIRANDA, MALLOY-DINIZ E ASSOCIADOS NEUROPSICOLOGIA LTDA

32.277.095/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

NEURO - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROCIENCIAS LTDA.

31.079.249/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPULSIVIDADE E PATOLOGIA DUAL - ABIPD

29.196.127/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/04/2017

Ver empresa

Razão social

ILUMINA NEUROCIENCIAS LTDA

27.381.014/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2017

Ver empresa

Razão social

NEUROPSI EVENTOS, CURSOS E PESQUISAS EM NEUROCIENCIA LTDA.

21.711.436/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2015

Ver empresa

Razão social

LUMINA - NEUROCIENCIA E PSIQUIATRIA LTDA

23.473.043/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2015

Ver empresa

Razão social

NEURO - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROCIENCIAS LTDA

22.445.493/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MINEIRA PARA O ESTUDO E A PREVENCAO DO SUICIDIO

08.811.340/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2007

Ver empresa

Razão social

NEUROPSI LTDA

04.672.321/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.