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Pessoa

LEANDRO ENRIQUE DALFOVO MOSER

***.693.999-**

Empresas vinculadas

PORTOFINO CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA

29.091.594/0001-75

KING KUSTOM LTDA.

04.667.915/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO ENRIQUE DALFOVO MOSER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO ENRIQUE DALFOVO MOSER
CPF: ***.693.999-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTOFINO CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA 29.091.594/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2020	Ver empresa
KING KUSTOM LTDA. 04.667.915/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2013	Ver empresa
ROSSIN AUTOMOTIVA SA 09.215.194/0001-17Ativa	Diretor	12/11/2007	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - ASCURRA - SC - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PFL 06.810.681/0001-30Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DI' ALEANDRO PARTICIPACOES LTDA 07.234.217/0001-05Ativa	Sócio	14/12/2004	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS APD LTDA 03.562.226/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	09/12/1999	Ver empresa

Razão social

PORTOFINO CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA

29.091.594/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

KING KUSTOM LTDA.

04.667.915/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2013

Razão social

ROSSIN AUTOMOTIVA SA

09.215.194/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2007

Razão social

ELEICOES 2004 CF - ASCURRA - SC - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PFL

06.810.681/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DI' ALEANDRO PARTICIPACOES LTDA

07.234.217/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2004

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS APD LTDA

03.562.226/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.