Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO DUARTE MARVEIS

***.530.578-**

Empresas vinculadas

TGSP-54 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.171.576/0001-82

TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

34.583.560/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANDRO DUARTE MARVEIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO DUARTE MARVEIS
CPF: ***.530.578-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TGSP-54 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.171.576/0001-82Ativa	Administrador	09/10/2024	Ver empresa
TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 34.583.560/0001-38Ativa	Administrador	28/08/2024	Ver empresa
DELTA DESENHO DE DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA 05.648.547/0001-11Baixada	Sócio-Gerente	14/05/2003	Ver empresa

Razão social

TGSP-54 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.171.576/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

34.583.560/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

DELTA DESENHO DE DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

05.648.547/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.