Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO DONIN

***.058.090-**

Empresas vinculadas

DROGARIA ALAMEDA LTDA

01.644.910/0001-70

INDUSTRIA DE MADEIRAS DONIN LTDA

04.349.754/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO DONIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO DONIN
CPF: ***.058.090-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA ALAMEDA LTDA 01.644.910/0001-70Ativa	Sócio	26/09/2023	Ver empresa
INDUSTRIA DE MADEIRAS DONIN LTDA 04.349.754/0001-02Ativa	Sócio	21/06/2017	Ver empresa
PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 03.704.011/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2011	Ver empresa
MADEIREIRA POMPEIA LTDA 08.646.991/0001-96Baixada	Sócio	30/01/2007	Ver empresa

Razão social

DROGARIA ALAMEDA LTDA

01.644.910/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

INDUSTRIA DE MADEIRAS DONIN LTDA

04.349.754/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2017

Razão social

PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

03.704.011/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2011

Razão social

MADEIREIRA POMPEIA LTDA

08.646.991/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.