Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO DIOGENES MORENO

***.773.869-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO PROMITENTE COMPRADOR DE UNIDADES AUTONOMAS DO LOTEAMENTO SANTA LIBERA- (APCLSL)

23.426.913/0001-70

CAP ADVISORY SERVICES LTDA

55.518.651/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO DIOGENES MORENO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO DIOGENES MORENO
CPF: ***.773.869-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO PROMITENTE COMPRADOR DE UNIDADES AUTONOMAS DO LOTEAMENTO SANTA LIBERA- (APCLSL) 23.426.913/0001-70Ativa	Presidente	25/07/2024	Ver empresa
CAP ADVISORY SERVICES LTDA 55.518.651/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2024	Ver empresa
CAPSUR CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 36.012.644/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL VILLA SPLENDORI SPE LTDA 18.820.368/0001-61Baixada	Sócio	25/02/2014	Ver empresa
SALESWAY TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA 14.364.853/0001-17Ativa	Sócio	22/09/2011	Ver empresa
CHEMBRAX - INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 10.377.244/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2008	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROMITENTE COMPRADOR DE UNIDADES AUTONOMAS DO LOTEAMENTO SANTA LIBERA- (APCLSL)

23.426.913/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

CAP ADVISORY SERVICES LTDA

55.518.651/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

CAPSUR CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

36.012.644/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

RESIDENCIAL VILLA SPLENDORI SPE LTDA

18.820.368/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2014

Razão social

SALESWAY TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA

14.364.853/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2011

Razão social

CHEMBRAX - INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

10.377.244/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.