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Pessoa

LEANDRO DINIZ SOARES

***.596.953-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO MEDICO DINIZ LTDA

37.867.679/0001-20

L DINIZ SOARES EIRELI

06.995.455/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANDRO DINIZ SOARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO DINIZ SOARES
CPF: ***.596.953-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO MEDICO DINIZ LTDA 37.867.679/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
L DINIZ SOARES EIRELI 06.995.455/0001-70Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/03/2018	Ver empresa
L & H COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA 13.286.887/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	17/02/2011	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MEDICO DINIZ LTDA

37.867.679/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

L DINIZ SOARES EIRELI

06.995.455/0001-70

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/03/2018

Razão social

L & H COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA

13.286.887/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.