Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO DIAS VIANA

***.457.906-**

Empresas vinculadas

CASA AMERICANA CONSTRUCOES LTDA

40.151.273/0001-51

REFLORESTAMENTO R I LTDA

25.001.421/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO DIAS VIANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO DIAS VIANA
CPF: ***.457.906-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA AMERICANA CONSTRUCOES LTDA 40.151.273/0001-51Baixada	Sócio	18/12/2020	Ver empresa
REFLORESTAMENTO R I LTDA 25.001.421/0001-68Ativa	Sócio	01/06/2017	Ver empresa
IMOBILIARIA R I LTDA 17.362.856/0001-00Baixada	Sócio	01/08/2011	Ver empresa
MINERADORA LAPA PRETA LTDA 66.204.090/0001-40Ativa	Sócio	01/08/2011	Ver empresa
ROVIMAR AGRO PECUARIA LIMITADA 42.847.996/0001-15Ativa	Sócio	01/04/2011	Ver empresa
BERWAL SERVICOS LTDA 03.411.065/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2002	Ver empresa

Razão social

CASA AMERICANA CONSTRUCOES LTDA

40.151.273/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

REFLORESTAMENTO R I LTDA

25.001.421/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2017

Razão social

IMOBILIARIA R I LTDA

17.362.856/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

MINERADORA LAPA PRETA LTDA

66.204.090/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

ROVIMAR AGRO PECUARIA LIMITADA

42.847.996/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2011

Razão social

BERWAL SERVICOS LTDA

03.411.065/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.