Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO DEFFENTE

***.940.200-**

Empresas vinculadas

CLARET BURGER LTDA

52.595.655/0001-53

DEFFENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

50.993.134/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO DEFFENTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO DEFFENTE
CPF: ***.940.200-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLARET BURGER LTDA 52.595.655/0001-53Ativa	Sócio	06/06/2024	Ver empresa
DEFFENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 50.993.134/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2023	Ver empresa
LTP COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA 44.288.047/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2021	Ver empresa
PLENITI-GESTAO DA INFORMACAO LTDA 11.299.764/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2009	Ver empresa
M.M.D.S.MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA LTDA 07.293.737/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2005	Ver empresa
PLEM GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA 06.258.146/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2004	Ver empresa

Razão social

CLARET BURGER LTDA

52.595.655/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

DEFFENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

50.993.134/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2023

Razão social

LTP COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA

44.288.047/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Razão social

PLENITI-GESTAO DA INFORMACAO LTDA

11.299.764/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2009

Razão social

M.M.D.S.MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA LTDA

07.293.737/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2005

Razão social

PLEM GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA

06.258.146/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.