Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO DE MORAIS BUSTAMANTE

***.481.256-**

Empresas vinculadas

LOTERIA DA GALERIA LTDA

05.265.348/0001-24

TERCEIRA VISAO LOTERIAS LTDA

04.641.988/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO DE MORAIS BUSTAMANTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO DE MORAIS BUSTAMANTE
CPF
***.481.256-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LOTERIA DA GALERIA LTDA

05.265.348/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2025

Ver empresa

Razão social

TERCEIRA VISAO LOTERIAS LTDA

04.641.988/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

—

4641988000129

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2025

Razão social

TRANSPORTE DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

23.158.504/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.