Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO DA SILVA MARIA

***.982.917-**

Empresas vinculadas

MUTH 5000 TECIDOS E CONFECCOES LTDA

04.405.187/0001-64

TRANS FACHERO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

14.210.292/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO DA SILVA MARIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO DA SILVA MARIA
CPF: ***.982.917-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUTH 5000 TECIDOS E CONFECCOES LTDA 04.405.187/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	12/05/2021	Ver empresa
TRANS FACHERO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA 14.210.292/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
MUNIZ & MOURA COMERCIO DE BISCOITOS LTDA 09.550.623/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2020	Ver empresa
ACQUARELACLUB COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA 23.151.777/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	11/10/2019	Ver empresa
NOVA FARMACIA JARDIM PRIMAVERA LTDA 28.679.951/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	31/05/2019	Ver empresa

Razão social

MUTH 5000 TECIDOS E CONFECCOES LTDA

04.405.187/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Razão social

TRANS FACHERO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

14.210.292/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

MUNIZ & MOURA COMERCIO DE BISCOITOS LTDA

09.550.623/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

ACQUARELACLUB COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA

23.151.777/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

NOVA FARMACIA JARDIM PRIMAVERA LTDA

28.679.951/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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