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Pessoa

LEANDRO CAUDURO SOUZA

***.381.030-**

Empresas vinculadas

DE MARTINI & CAUDURO ADVOGADOS

40.646.265/0001-86

CASTELL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

31.569.369/0001-43
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO CAUDURO SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO CAUDURO SOUZA
CPF
***.381.030-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DE MARTINI & CAUDURO ADVOGADOS

40.646.265/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

CASTELL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

31.569.369/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZA E WIERZCHOWSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

28.716.875/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2017

Ver empresa

Razão social

GRUPO DE MARTINI CAUDURO REVISAO FISCAL LTDA

22.123.219/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2015

Ver empresa

Razão social

CAUDURO E AZZOLIN ADVOGADOS

17.013.856/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.