Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO CARRARO ALENCAR

***.394.081-**

Empresas vinculadas

DREAM TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.394.039/0001-45

USD TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.394.261/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO CARRARO ALENCAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO CARRARO ALENCAR
CPF: ***.394.081-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DREAM TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14.394.039/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2011	Ver empresa
USD TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14.394.261/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2011	Ver empresa
URUTAU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12.751.682/0001-53Suspensa	Sócio sem Capital	21/10/2010	Ver empresa
ATLANTICO TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12.633.880/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2010	Ver empresa
URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 11.314.631/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	12/11/2009	Ver empresa
VM DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAO DE SOFTWARES LTDA 11.314.332/0001-67Suspensa	Administrador	28/10/2009	Ver empresa

Razão social

DREAM TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.394.039/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Razão social

USD TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.394.261/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Razão social

URUTAU SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

12.751.682/0001-53

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2010

Razão social

ATLANTICO TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12.633.880/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2010

Razão social

URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

11.314.631/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2009

Razão social

VM DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAO DE SOFTWARES LTDA

11.314.332/0001-67

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.