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Pessoa

LEANDRO CAPUCHO DOS SANTOS

***.730.078-**

Empresas vinculadas

CHROMA LIQUIDO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

38.422.231/0001-66

BIOFORCIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

29.682.756/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO CAPUCHO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO CAPUCHO DOS SANTOS
CPF: ***.730.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHROMA LIQUIDO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 38.422.231/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
BIOFORCIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 29.682.756/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2018	Ver empresa
EMX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 14.693.836/0001-23Ativa	Administrador	07/07/2016	Ver empresa
BI DOCUMENTACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SS LTDA 22.806.490/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2016	Ver empresa
MADAH ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 12.445.384/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2010	Ver empresa
LEWISA CONSTRUCAO CIVIL LTDA 09.336.176/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2008	Ver empresa

Razão social

CHROMA LIQUIDO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

38.422.231/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

BIOFORCIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

29.682.756/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2018

Razão social

EMX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

14.693.836/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2016

Razão social

BI DOCUMENTACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SS LTDA

22.806.490/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2016

Razão social

MADAH ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

12.445.384/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2010

Razão social

LEWISA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

09.336.176/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.