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Pessoa

LEANDRO CAPOZZIELLI

***.220.848-**

Empresas vinculadas

ETI ESCOLA DE TOKENIZACAO IMOBILIARIA LTDA

40.146.916/0001-79

LINKCRED SECURITIZADORA SA

40.147.103/0001-01
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO CAPOZZIELLI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO CAPOZZIELLI
CPF
***.220.848-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ETI ESCOLA DE TOKENIZACAO IMOBILIARIA LTDA

40.146.916/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

LINKCRED SECURITIZADORA SA

40.147.103/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

LINKPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

32.123.055/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

P2AS - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

24.455.949/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

GRUPO CPZ PARTICIPACOES SA

28.008.638/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/08/2018

Ver empresa

Razão social

DO IT COMUNICACAO E MARKETING LTDA

07.885.498/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2007

Ver empresa

Razão social

FINANCORP PARTICIPACOES SA

06.833.969/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/06/2004

Ver empresa

Razão social

LF INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

06.240.070/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2004

Ver empresa

Razão social

INFINITI MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZACAO S.A.

05.604.139/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/04/2003

Ver empresa

Razão social

FINANCRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA

05.502.220/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2002

Ver empresa

Razão social

ORANGE SOLUCOES INTEGRADAS SA

05.388.704/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/11/2002

Ver empresa

Razão social

INFINITIBANK CONTA DIGITAL LTDA

05.234.447/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2002

Ver empresa

Razão social

FINFAC ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA

03.512.602/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

09/11/1999

Ver empresa

Razão social

FINANZIARIA COBRANCAS LTDA

02.569.653/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.