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Pessoa

LEANDRO BORGHI DE OLIVEIRA

***.601.536-**

Empresas vinculadas

BGR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

43.913.526/0001-75

ACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.059.215/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO BORGHI DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO BORGHI DE OLIVEIRA
CPF: ***.601.536-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BGR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 43.913.526/0001-75Ativa	Administrador	17/07/2023	Ver empresa
ACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.059.215/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2019	Ver empresa
LABORATORIO OPTICO CENTRAL LTDA 29.252.113/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2017	Ver empresa
BORGHI PARTICIPACOES LTDA 11.452.531/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2010	Ver empresa
PROGRAMA DE SAUDE OCULAR BORGHI LTDA 07.732.388/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2005	Ver empresa
DCC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 06.913.091/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2004	Ver empresa

Razão social

BGR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

43.913.526/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

ACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.059.215/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

LABORATORIO OPTICO CENTRAL LTDA

29.252.113/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2017

Razão social

BORGHI PARTICIPACOES LTDA

11.452.531/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2010

Razão social

PROGRAMA DE SAUDE OCULAR BORGHI LTDA

07.732.388/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2005

Razão social

DCC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

06.913.091/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.