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Pessoa

LEANDRO BESSA SILVA

***.186.068-**

Empresas vinculadas

TOP CENTER MIL LTDA

18.995.318/0001-15

SCOPO FISCAL CONTABILIDADE LTDA

20.968.222/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANDRO BESSA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRO BESSA SILVA
CPF
***.186.068-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TOP CENTER MIL LTDA

18.995.318/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2025

Ver empresa

Razão social

SCOPO FISCAL CONTABILIDADE LTDA

20.968.222/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

BSTAX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

31.631.703/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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