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Pessoa

LEANDRO BARRETO DA SILVA CERQUEIRA

***.794.765-**

Empresas vinculadas

L C DISTRIBUIDORA LTDA

49.184.614/0001-60

DINAMICA SERVICOS COMBINADOS LTDA

14.497.490/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO BARRETO DA SILVA CERQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO BARRETO DA SILVA CERQUEIRA
CPF: ***.794.765-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L C DISTRIBUIDORA LTDA 49.184.614/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2023	Ver empresa
DINAMICA SERVICOS COMBINADOS LTDA 14.497.490/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2011	Ver empresa
CERMAG OLIVEIRA LTDA 13.754.541/0001-57Baixada	Sócio	03/06/2011	Ver empresa
AML CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 14.387.165/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2011	Ver empresa

Razão social

L C DISTRIBUIDORA LTDA

49.184.614/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Razão social

DINAMICA SERVICOS COMBINADOS LTDA

14.497.490/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Razão social

CERMAG OLIVEIRA LTDA

13.754.541/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2011

Razão social

AML CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.387.165/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.