Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO BARATA DINIZ

***.638.476-**

Empresas vinculadas

SAPIEN LTDA

53.603.124/0001-28

INPA INCORPORACOES LTDA

45.027.771/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO BARATA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO BARATA DINIZ
CPF: ***.638.476-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAPIEN LTDA 53.603.124/0001-28Ativa	Administrador	22/01/2024	Ver empresa
INPA INCORPORACOES LTDA 45.027.771/0001-00Ativa	Administrador	22/11/2023	Ver empresa
CONTRATA PARTICIPACOES LTDA 04.644.543/0001-00Ativa	Administrador	04/09/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA ALLE S.A. 22.039.108/0001-20Suspensa	Presidente	12/03/2015	Ver empresa
BARATA MARTINS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 20.405.059/0001-77Ativa	Presidente	06/06/2014	Ver empresa
E. MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 19.317.978/0001-00Baixada	Sócio	26/11/2013	Ver empresa

Razão social

SAPIEN LTDA

53.603.124/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

INPA INCORPORACOES LTDA

45.027.771/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

CONTRATA PARTICIPACOES LTDA

04.644.543/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

CONSTRUTORA ALLE S.A.

22.039.108/0001-20

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/03/2015

Razão social

BARATA MARTINS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

20.405.059/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/06/2014

Razão social

E. MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

19.317.978/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.