Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO BAPTISTA DIAS

***.149.426-**

Empresas vinculadas

DIAS & CAVALCANTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

36.339.925/0001-09

NLF MADEIRAS PROGRESSO LTDA

22.557.454/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO BAPTISTA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO BAPTISTA DIAS
CPF: ***.149.426-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAS & CAVALCANTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 36.339.925/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
NLF MADEIRAS PROGRESSO LTDA 22.557.454/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2015	Ver empresa
CEO BRITAS LTDA 20.238.782/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	13/05/2014	Ver empresa
HML PROJETOS LTDA 18.241.258/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	05/06/2013	Ver empresa
DIAS E CAVALCANTI SERVICOS LTDA 15.606.655/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2012	Ver empresa

Razão social

DIAS & CAVALCANTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

36.339.925/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

NLF MADEIRAS PROGRESSO LTDA

22.557.454/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2015

Razão social

CEO BRITAS LTDA

20.238.782/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2014

Razão social

HML PROJETOS LTDA

18.241.258/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2013

Razão social

DIAS E CAVALCANTI SERVICOS LTDA

15.606.655/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.