Pessoa
LEANDRO BALABAN
Empresas vinculadas
FBKP HOLDING LTDA
LEANDRO BALABAN 06464804995
Pessoa investigada
LEANDRO BALABAN
Informações básicas
- Nome
- LEANDRO BALABAN
- CPF
- ***.648.049-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FBKP HOLDING LTDA 57.847.355/0001-38Ativa | Sócio | 25/10/2024 | Ver empresa |
LEANDRO BALABAN 06464804995 41.776.814/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 30/04/2021 | Ver empresa |
Razão social
FBKP HOLDING LTDA
57.847.355/0001-38
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/10/2024
Razão social
LEANDRO BALABAN 06464804995
41.776.814/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/04/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.