Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO AUGUSTO MARCO ANTONIO

***.947.418-**

Empresas vinculadas

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

29.414.117/0001-01

KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

24.427.408/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO AUGUSTO MARCO ANTONIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO AUGUSTO MARCO ANTONIO
CPF: ***.947.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA 29.414.117/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2023	Ver empresa
KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24.427.408/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2016	Ver empresa
KPMG CONSULTORIA LTDA 01.708.167/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2015	Ver empresa
KPMG INFORMATION RISK MANAGEMENT LTDA. 08.851.796/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2010	Ver empresa

Razão social

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

29.414.117/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2023

Razão social

KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

24.427.408/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2016

Razão social

KPMG CONSULTORIA LTDA

01.708.167/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2015

Razão social

KPMG INFORMATION RISK MANAGEMENT LTDA.

08.851.796/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.