Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEANDRO ALVES SAYAO FILGUEIRA

***.973.973-**

Empresas vinculadas

CHEL SECURITIZADORA S A

43.074.213/0001-70

MS PROMOTORA DE VENDAS LTDA

39.312.793/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO ALVES SAYAO FILGUEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO ALVES SAYAO FILGUEIRA
CPF: ***.973.973-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHEL SECURITIZADORA S A 43.074.213/0001-70Ativa	Presidente	10/08/2021	Ver empresa
MS PROMOTORA DE VENDAS LTDA 39.312.793/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2020	Ver empresa
BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 17.826.860/0001-81Ativa	Presidente	26/03/2013	Ver empresa
SAYAO FILGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 15.090.297/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2012	Ver empresa
PLATINUM LOCACOES LTDA 14.522.927/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2012	Ver empresa
ACCESS DO BRASIL REPRESENTACAO LTDA 00.244.023/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	17/10/1994	Ver empresa
SAFIL CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA 00.107.787/0001-95Baixada	Sócio	07/07/1994	Ver empresa

Razão social

CHEL SECURITIZADORA S A

43.074.213/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2021

Razão social

MS PROMOTORA DE VENDAS LTDA

39.312.793/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Razão social

BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

17.826.860/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/03/2013

Razão social

SAYAO FILGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

15.090.297/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2012

Razão social

PLATINUM LOCACOES LTDA

14.522.927/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Razão social

ACCESS DO BRASIL REPRESENTACAO LTDA

00.244.023/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1994

Razão social

SAFIL CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

00.107.787/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.