Pessoa
LEANDRO ALVES
Empresas vinculadas
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Pessoa investigada
LEANDRO ALVES
Informações básicas
- Nome
- LEANDRO ALVES
- CPF
- ***.481.748-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 02.206.577/0001-80Ativa | Diretor | 07/10/2022 | Ver empresa |
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 00.000.776/0001-01Ativa | Administrador | 22/09/2022 | Ver empresa |
ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 42.421.776/0001-25Ativa | Administrador | 21/09/2022 | Ver empresa |
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 33.885.724/0001-19Ativa | Diretor | 19/08/2022 | Ver empresa |
BANCO ITAU VEICULOS S.A. 61.190.658/0001-06Ativa | Diretor | 19/08/2022 | Ver empresa |
BANCO ITAUCARD S.A. 17.192.451/0001-70Ativa | Diretor | 17/08/2022 | Ver empresa |
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa | Diretor | 15/08/2022 | Ver empresa |
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 06.881.898/0001-30Ativa | Diretor | 15/08/2022 | Ver empresa |
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A 61.182.408/0001-16Ativa | Conselheiro de Administração | 15/08/2022 | Ver empresa |
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. 03.012.230/0001-69Ativa | Diretor | 12/08/2022 | Ver empresa |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42Ativa | Diretor | 24/03/2022 | Ver empresa |
Razão social
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
02.206.577/0001-80
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/10/2022
Razão social
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
00.000.776/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/09/2022
Razão social
ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
42.421.776/0001-25
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/09/2022
Razão social
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
33.885.724/0001-19
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/08/2022
Razão social
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
61.190.658/0001-06
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/08/2022
Razão social
BANCO ITAUCARD S.A.
17.192.451/0001-70
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/08/2022
Razão social
ITAU UNIBANCO S.A.
60.701.190/0001-04
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/08/2022
Razão social
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
06.881.898/0001-30
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/08/2022
Razão social
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
61.182.408/0001-16
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
15/08/2022
Razão social
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
03.012.230/0001-69
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/08/2022
Razão social
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
24/03/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.