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Pessoa

LEANDRO AGUIAR SILVA

***.830.618-**

Empresas vinculadas

CTL COMERCIO - SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

48.824.982/0001-62

SPIN EXPRESS PRESTACAO DE SERVICO LTDA

41.138.234/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRO AGUIAR SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRO AGUIAR SILVA
CPF: ***.830.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CTL COMERCIO - SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 48.824.982/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2022	Ver empresa
SPIN EXPRESS PRESTACAO DE SERVICO LTDA 41.138.234/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2021	Ver empresa
SPIN LOG LTDA 36.775.150/0001-14Baixada	Administrador	26/03/2020	Ver empresa
TRANSFIEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 28.273.609/0001-53Ativa	Administrador	16/08/2019	Ver empresa
SETE - AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA 22.183.833/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	02/04/2015	Ver empresa
TRES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 13.350.659/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2011	Ver empresa

Razão social

CTL COMERCIO - SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

48.824.982/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

SPIN EXPRESS PRESTACAO DE SERVICO LTDA

41.138.234/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

SPIN LOG LTDA

36.775.150/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2020

Razão social

TRANSFIEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

28.273.609/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

SETE - AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA

22.183.833/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2015

Razão social

TRES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

13.350.659/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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