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Pessoa

LEANDRA CRISTINA PEREIRA MARQUES

***.615.016-**

Empresas vinculadas

SERRA DA MOEDA IMOVEIS SPE LTDA

34.084.295/0001-43

3L ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.675.847/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANDRA CRISTINA PEREIRA MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRA CRISTINA PEREIRA MARQUES
CPF: ***.615.016-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA DA MOEDA IMOVEIS SPE LTDA 34.084.295/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2019	Ver empresa
3L ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 11.675.847/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2012	Ver empresa
PROJEL LOGISTICA E SERVICOS LTDA 09.346.272/0001-12Baixada	Sócio	11/02/2008	Ver empresa

Razão social

SERRA DA MOEDA IMOVEIS SPE LTDA

34.084.295/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

3L ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.675.847/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2012

Razão social

PROJEL LOGISTICA E SERVICOS LTDA

09.346.272/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.