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Pessoa

LEANDRA CRISTINA MAIA DINIZ

***.773.658-**

Empresas vinculadas

ELISEOS EDUCACIONAL E ENSINO LTDA

52.282.157/0001-50

ASSOCIACAO COMERCIAL EMPRESARIAL DE JUNDIAI

44.644.854/0001-86
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEANDRA CRISTINA MAIA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEANDRA CRISTINA MAIA DINIZ
CPF
***.773.658-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ELISEOS EDUCACIONAL E ENSINO LTDA

52.282.157/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL EMPRESARIAL DE JUNDIAI

44.644.854/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

COLEGIO ELISEOS LM EDUCACIONAL E ENSINO LTDA

11.958.122/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2010

Ver empresa

Razão social

MD - CLINICA MEDICA LTDA

05.729.502/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.