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Pessoa

LEANDRA APARECIDA PEREGO OSTAPECHEN

***.227.099-**

Empresas vinculadas

L A PEREGO OSTAPECHEN LTDA

53.901.968/0001-55

ZOLOT CONSULTORIA COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA

28.998.966/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEANDRA APARECIDA PEREGO OSTAPECHEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEANDRA APARECIDA PEREGO OSTAPECHEN
CPF: ***.227.099-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L A PEREGO OSTAPECHEN LTDA 53.901.968/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2024	Ver empresa
ZOLOT CONSULTORIA COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA 28.998.966/0001-89Baixada	Sócio	05/07/2023	Ver empresa
L & L MODA LTDA 45.063.780/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2022	Ver empresa

Razão social

L A PEREGO OSTAPECHEN LTDA

53.901.968/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2024

Razão social

ZOLOT CONSULTORIA COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA

28.998.966/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

L & L MODA LTDA

45.063.780/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.